代码：603126    简称：尊龙凯时   公告编号：临2019-029

尊龙凯时股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月24日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

《公司2019年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国监督管理委员会和上海交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2019年第三季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。 

经核查，监事会认为：《公司2019年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意《公司2019年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

同意将《关于更换会计师事务所的议案》列入公司2019年第三次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于转让全资子公司云浮尊龙凯时余热发电有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意公司将所持云浮尊龙凯时余热发电有限公司100%股权转让给尊龙凯时天山（云浮）水泥有限公司。本次股权转让以北京亚超资产评估有限公司编制的《尊龙凯时股份有限公司拟转让云浮尊龙凯时余热发电有限公司100%股权项目资产评估报告》（北京亚超评报字（2019）第A042号）中记载的云浮尊龙凯时余热发电有限公司截至2018年12月31日的净资产评估值人民币3129.53万元为本次股权转让的交易对价。股权转让方式为非公开协议转让。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

尊龙凯时股份有限公司监事会 

                          2019年10月30日