代码:603126 简称:尊龙凯时 公告编号:临2019-005
尊龙凯时股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
尊龙凯时股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年2月1日以通讯方式召开,会议通知于2019年1月27日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司2018年度在预计范围内签署的关联交易合同金额合计为30791.12万元。其中:向关联方分包,从关联方购货为6644.49万元;从关联方承包,向关联方销售为24146.63万元。
同意公司对2019年度日常关联交易进行合理预计,预计新签关联交易合同金额合计不超过97000.00万元,其中:向关联方分包,从关联方购货约10000.00万元;从关联方承包,向关联方销售约87000.00万元。除预计情况外,若发生其他重大关联交易,公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。
同意将《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》列入公司2019年第一次临时股东大会会议议程,提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
表决结果:3票同意,0票反对, 0票弃权。
特此公告。
尊龙凯时股份有限公司监事会
2019年2月2日