代码：603126    简称：尊龙凯时    公告编号：临2018-007

尊龙凯时股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月30日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年3月20日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

同意公司2017年度监事会工作报告。

同意将《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》列入2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

同意《公司2017年度财务决算报告》。公司2017年全年实现营业收入16.84亿元，比上年同期增长12.48％；累计实现利润总额1.65亿元，比上年同期下降2.96%；归属于母公司股东的净利润1.33亿元，比上年同期增长2.20％。

同意将《关于公司2017年度财务决算报告的议案》列入2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现净利润120,734,496.56元，按规定提取10%法定盈余公积金12,073,449.66元，加上年未分配利润，2017年期末可供股东分配的利润395,219,373.00元。

2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意将《关于公司2017年度利润分配预案的议案》列入2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司2017年度在预计范围内签署的关联交易合同金额合计为16359.86万元。其中，向关联方分包，从关联方购货为2647.87万元；从关联方承包，向关联方销售为13711.99万元。

同意公司对2018年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过50900万元，其中，向关联方分包，从关联方购货约7400万元；从关联方承包，向关联方销售约43500万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。

同意将《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》列入公司2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2017年度报告》、《公司2017年度报告摘要》，公司2017年度报告真实反映了公司2017年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将《关于公司2017年度报告及摘要的议案》列入公司2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。

同意《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》。

同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《尊龙凯时股份有限公司内部控制审计报告》（瑞华专审字[2018]02060158）。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》。

同意《公司2017年度社会责任报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费为不超过60万元，内部控制审计服务费为不超过30万元。

同意将《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

10、审议通过了《关于公司办公用房互换使用的议案》。

同意公司用购买的天津市北辰区北辰大厦C座5-8层中的5551.16平方米房产与尊龙凯时装备集团有限公司租赁的北辰大厦C座17、19、20、21层5551.16平方米房产互换使用，公司继续使用17、19、20、21层作为办公用房，双方无需向对方支付任何租赁价款。

同意公司就办公用房互换使用事宜与尊龙凯时装备集团有限公司签订《房屋互换使用协议》（协议有效期三年，自2018年2月1日至2021年1月31日）。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

11、审议通过了《关于会计政策及相关会计科目核算变更调整的议案》

同意公司根据财政部下发的《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）相关要求，规范持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

同意公司根据财政部下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求，对2017年度及以后期间的利润表相关科目进行调整，并相应调整可比期间的金额。调整的具体方式为：将与日常活动相关的政府补助，由原列报于 “营业外收入”科目变更为列报于“其他收益”科目，同时不涉及可比期间金额的调整；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，同时将可比期间金额调整为218,847.03元。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

尊龙凯时股份有限公司监事会 

2018年4月2日