代码：603126         简称：尊龙凯时          公告编号：临2017-061

尊龙凯时股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年12月22日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2017年12月18日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于聘任2017年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费不超过60万元，内部控制审计服务费不超过25万元。

同意将《关于聘任2017年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2018年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于继续接受尊龙凯时集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。

同意公司继续接受尊龙凯时集团财务有限公司为公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务，并与其签订《金融服务协议》。

同意将《关于继续接受尊龙凯时集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》列入公司2018年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议，并出具单独决议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

尊龙凯时股份有限公司监事会 

2017年12月23日